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卫士通:关于公司高管调整的公告
来源:新闻中心
发布时间:2021年04月14日 编辑:何爽

  关于提名公司董事候选人的公告

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事卿昱女士、王忠海先生的书面辞职申请报告,上述辞职报告自送达董事会之日生效。根据《公司章程》的规定,公司董事会应由 9 名董事组成,公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

  经公司董事会提名委员会提名,公司于 2021年4月13日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,同意提名何松先生、仲恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

  独立董事对上述提名发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

  提名何松先生、仲恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  成都卫士通信息产业股份有限公司董事会2021年4月14日

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理王忠海先生的书面辞职报告。王忠海先生因另有任用,申请辞去公司董事、总经理职务,同时辞去下属公司所有职务,辞职后不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《深圳交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定,王忠海先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,王忠海先生直接持有公司股票100,000股(系公司实施2020年首期限制性股票计划授予之股票),占公司总股本的0.0118%,除此之外未通过其他方式持有公司股份。王忠海先生将继续按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》相关规定对所持股份进行管理。

  王忠海先生在担任公司董事、总经理期间,为公司的战略转型、规范运作和高质量发展做出了重大贡献,公司董事会对此表示高度的肯定和衷心的感谢。王忠海先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

  公司于2021年4月13日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任仲恺先生为公司总经理。公司独立董事对聘任总经理相关事宜发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

  特此公告

  成都卫士通信息产业股份有限公司董事会2021年4月14日

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